1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中描写公司面对的危急，敬请查阅本陈述第四节运营环境会商与剖析（二）危急身分相干实质，请投资者给以存眷。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述实质的的确性、精确性、完备性，不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令职守。

　　本公司于2022年4月14日大会的第二届董事会第二次集会审议经过了《对于公司2021年度成本分派方案的议案》。经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2021年12月31日，公司2021年度可供投资者分派的成本为119,750,381.15元。公司拟向全部股东每10股派发觉款盈余3.3元（含税）。停止2021年12月31日，公司总股本120,000,000股，以此计较算计拟派发觉款盈余39,600,000.00元（含税）。今年度公司现款分成金额占归属于母公司股东净成本比率为33.07%。如在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更，公司拟保持分派总数稳定，响应安排每股份配比率，并将另行通告详细安排环境。

　　公司首要处置进步前辈磁性金属材质的想象、研发、出产和发卖，已构成非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末三大材质及其成品系列，包罗非晶合金薄带及死心、纳米晶超薄带、雾化和破裂粉末及磁粉芯等产物。

　　经过连续研发堆集和手艺立异，公司自立研发并把握以“小流量熔体紧密连铸手艺”、“极度冷凝掌握手艺”等为焦点的极度创制手艺系统，所制成的磁性金属材质首要用于出产电磁能量调动的电子器件等bobty体育入口，此类产物存在优良的电磁能量调动效力和功率密度特征，首要利用于电力配送范畴，同时向新基建、路线交通、破费电子、新动力汽车、家电、粒子加快器等下业范畴延长。

　　公司非晶合金板块首要产物包罗非晶合金薄带及其成品非晶死心，非晶死心长短晶变压器的焦点零件，首要利用于电力配送范畴。陈述期内，公司一直连结环球墟市份额的赶上职位。海内墟市方面，公司踊跃开辟非晶在光伏、风电、数据中间、路线交通等新式电力场景下的利用，并鞭策了海内新一代高靠得住、高机能非晶平面卷变压器的财产化历程。外洋墟市方面，公司出力结构印度、韩国、越南等电力须要兴旺的海本国家和地域，公司产物凭仗杰出的机能获得了海外下旅客户的普遍承认。

　　非晶合金又称“液态金属或金属玻璃”，其首要成品非晶合金薄带是采取连忙冷却手艺将合金熔液以每秒百万度的速率快捷冷却，获得厚度约0.03妹妹的非晶合金薄带，其物理状况显示为金属原子呈长程无序的非晶体摆列。赢利于上述极度出产工艺构成的特别原子构造，使得非晶合金存在低矫顽力、高磁导率、高电阻率等杰出的机能。

　　20世纪60年月，非晶合金薄带在美国、日本初次告终财产化，海内财产化始于20世纪80年月。今朝，非晶合金薄带的首要利用范畴为环球配电变压器范畴。相较于古代材质硅钢，非晶合金的低矫顽力、高磁导率、高电阻率等特征使得材质更容易于磁化和退磁，可明显下降电磁调动消耗，是中、低频范畴电能传输优选材质。另外，非晶合金材质存在凸起的节能环保特征，是“创制节能、利用节能、收受接管节能”的全性命周期可轮回绿色材质。非晶合金材质自尝试室问世于今唯一约60年汗青，除优良的电磁机能外，另有优良的力学机能、化学机能及催化机能等特性，其在相干范畴存在较大的利用后劲。

　　非晶死心长短晶合金薄带颠末剪切、成型、热处置等工艺而建造的产物，长短晶变压器的焦点零件。非晶变压器依照冷却体例分为干式变压器和油浸变压器，依照卷绕构造分为立体卷死心变压器、平面卷死心变压器。

　　为助推非晶合金薄带能有更广漠、更优良的下流利用，公司从非晶合金薄带的材质出产供给商逐步向下流成品及全财产链分析方案供给商延长。陈述期内，公司非晶死心产物首要为油浸式配电变压器和干式配电变压器所用的立体卷死心。

　　为办理非晶合金变压器杂音较大、抗突短才能较差、易碎片化的行业痛点题目，公司得胜研发非晶平面卷死心财产化手艺，让非晶材质更平安、更恬静地力用在配电变压器中；今朝，公司与上海相信互助的产线已量产非晶平面卷死心，非晶平面卷变压器已在天下多地告终挂网运转，非晶平面卷变压器凭仗优良机能、低消耗上风，获得末端用户普遍承认，特别在甲第、二级能效的配电变压器范畴中，墟市份额连续晋升。

　　纳米晶合金是将含铁、硅、硼、铌、铜等元素的合金熔液，经过连忙、高精度冷却手艺，在非晶根底上构成弥漫、平均纳米岛屿构造的材质，存在较高的饱和磁密、高初始磁导率和较低的高频消耗等特征，普遍利用于中、高频范畴的能量传输与滤波。

　　纳米晶超薄带产物是创制电感、电子变压器、互感器、传感器、无线充电模块等磁性器件的良好材质，首要利用于破费电子、新动力发电、新动力汽车、家电、粒子加快器等范畴，满意电力电子手艺向大电流、高频化、袖珍轻量、节能等成长趋向的哀求，今朝已在智妙手机无线充电模块、新动力汽车等产物端告终范围化利用。

　　与铁氧体软磁材质比拟，纳米晶超薄带因其高饱和磁度、低矫顽力、高初始磁导率等材质特征可能收缩磁性器件体积、下降磁性器件消耗。今朝，公司出产的纳米晶超薄带宽度可达142妹妹，可以或许满意大功率的中高频磁性器件的机能和尺寸哀求；公司出产的纳米晶超薄带厚度到达14~18μm，具有较高的手艺门坎和壁垒，自2019年量产往后侧重在新兴行业范畴停止墟市拓展、慢慢替换古代磁性材质比方铁氧体等的墟市空间，将来墟市利用远景广漠。

　　2019年，公司与华夏迷信院近代物理研讨所开端互助研发鉴于纳米晶材质制成的高机能大尺寸液冷磁合金环，2020年景功告终样本试制，陈述期内告终批产发卖。该典型磁环可能用于出产强流重离子加快器的高频体例，突破了外洋企业在该范畴的掌管和封闭，办理了加快器范畴持久往后的“洽商”题目，将来在“加快器同盟”利用远景广漠。

　　磁性粉末是经过刻板破裂、雾化放射等工艺建造的类球形、球形等描摹的颗粒状磁性材质。将磁性粉末颗粒经绝缘包覆、压抑、退火、浸湿、喷涂等工艺建造的磁粉芯是电能调动装备的焦点元件之一，首要利用于新动力发电、新动力汽车、破费电子、家电等范畴。

　　今朝，公司磁性粉末板块首要包罗雾化粉末和破裂粉末产物，和利用磁性粉末所加工出产而成的磁粉芯。

　　雾化粉末是用低压气雾化、水雾化等体例将金属熔液停止雾化获得的球形、类球形等描摹的颗粒状磁性材质。公司今朝出产的雾化粉末首要包罗铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末等。

　　破裂粉末是将非晶或纳米晶合金薄带在必定的温度下停止脆化处置，使用刻板破裂将脆化后的薄带加工成契合手艺哀求的粉末。今朝，公司出产的破裂粉末首要包罗非晶破裂粉和纳米晶破裂粉。

　　公司自兴办往后，一向将产物、手艺研发与储蓄放在晋升公司焦点合作力的主要职位。公司成立了美满的研发及研发名目办理系统，拟定了顺应公司立异的研讨与开辟办理轨制。公司实行以自立研发为主、互助研发为辅的研发形式，搭建了以墟市为导向、以立异为启动的研发系统，辅以质地效力本钱为焦点的迷信的名目办理系统，会合科研资本，鞭策关头手艺在材质端、工艺端和利用真个立异冲破，增进存在贸易化价钱的科技功效转移出产，晋升公司的焦点手艺程度。公司研发根本过程包罗提议开辟须要、立项评审、样本建造、小数试制、工艺输入等过程，详细以下：

　　公司在自立研发之外，从名目研发所需资本、本钱等方面分析思索，在部门名目研发实践中，采纳与大学和科研院所（如华夏迷信院、山东师范大学、北京科技大学等）睁开互助研发的体例，进步公司的分析研发气力。另外，公司获得了山东省成长和鼎新委员会批复的山东省铁基非晶材质及设备工程研讨中间、青岛市迷信手艺局批复的青岛市非晶合金核心尝试室、青岛市成长和鼎新委员会批复的青岛市非晶材质及设备工程研讨中间等产学研平台，建立了美满的研发系统。

　　公司推销的物料首要包罗产业纯铁、硼铁、硅铁、铌铁等出产用原材质和耐火材质、喷嘴等出产协助材质。

　　公司采纳“以产订采”形式，分析思索客户定单须要、出产方案、公管库存量、在途数目和供给商的送货周期等身分与供给商肯定交货数目和周期。今朝公司与首要供给商签订了年度推销框架和谈，成立了持久不变的互助关联，具有不变的原材质供货渠道。

　　当公司停止新产物研发、工艺改良、质地进步、降本钱或产能扩展时，推销部分按照须要搜刮满意须要的供给资本，经过发轫相同领会及检查，将满意须要的供方概略停止概括，与工艺、品格和出产等相干部分停止相同评审，评审经过后停止样本确认、小数试制、后果评比、审厂、增加及格供方、转批量推销。

　　公司连续对供给商所供给物质的质地、价钱、交期、真诚和办事停止分析评比和查核，按照查核后果辨别供给商品级停止分级办理，成立供给商的鼓励及镌汰体制。当供给商产生庞大质地题目或评比不契合公司内控哀求时，推销部分调集工艺和品格等相干部分商经过议定定，填写供方镌汰请求存案，经响应主管和带领审批后镌汰，革新及格供方名单。

　　公司在原材质的入库和质地包管方面，成立了严酷的产物入库查验轨制和不迭格原材质批退、改良轨制。

　　公司仓管员在收到送货单后，确认数目或分量并暂收。暂收原材质后，仓管员实时将送货单发送至品格部分并告诉其停止产物查验。品格部分根据相干查验尺度停止查验后终究确认及格数目或分量入库，并将及格物料运送至划定地区。

　　查验中若发觉不迭格品，按哀求停止标帜并迁移到不迭格品地区，同时停止记实。同时将不迭格产物的音信反应供给商，哀求供给商停止剖析及改正，并成立防止办法。

　　公司成立了新客户开辟过程，与客户签定条约前会对客户购置才能、信誉品级微风险停止评价，经过评价后停止批量供货。

　　公司与客户成立营业互助关联后，凡是与客户签定年度框架条约，后续按照客户现实的推销条约/定单须要放置发货；对海内零星客户和海外客户，通常两边签订定单，并按照定单商定向客户供货。

　　公司客户首要为出产型企业，同时生活少许可以或许垫资或具有客户渠道的商业商，公司均采取买断式发卖。出产型企业为末端客户，首要为非晶死心、非晶变压器、电子器件等出产企业，自公司购入货色后用于出产或进一步加工。商业商从公司购入产物后，本身不处置出产或加工，而是向其下流末端客户停止发卖，商业商自公司购入产物后自立订价、自立发卖。

　　公司的产物订价由发卖部分发动，经出产、推销及财政等部分对原材质本钱、出产筹划本钱、税费本钱及公道成本等本钱成本停止审定构成订价，并在与下旅客户研究的根底上肯定终究发卖价钱。

　　发卖价钱由公司联合墟市合作状态、墟市均匀价钱和本身出产本钱等身分按照墟市和本身产销质变化环境不停安排。

　　公司拟定了退货办理轨制和过程，对生活质地瑕玷或运送受损的产物，经与客户研究分歧后停止调换货。陈述期内，公司未产生大范围产物调换货的环境，未产生因产物格地题目停止互助的环境。

　　公司对峙以墟市为导向，以面向定单出产为主，公道、适当、展望性备货为辅。创制部按照客户对产物机能、规格、型号和数目、交货刻日等方面的哀求停止出产，同时在产能充裕时，对尺度型号或墟市须要较大的产物，公司会停止适当的储蓄出产。公司品格部分承当对公司产物格地停止监视办理，查收及格后对外停止发卖。

　　陈述期内，公司主营产物以自立出产为主，同时生活少许的外协出产。公司外协出产首要包罗产业纯铁的外协切割、铜套的外协加工、纳米晶超薄带的外协剪切等。

　　5.采取今朝运营形式的缘由、浸染运营形式的关头身分和运营形式和浸染身分在陈述期内的变革环境及将来变革趋向

　　公司今朝采取的运营形式是联合所处行业特性、财产策略、首要产物及特性、墟市合作格式、财产链高低流成长环境、公司资本天禀等身分分析考量后，按照多年运营办理经历构成的，契合公司所处行业的全面客观环境。

　　公司的主买卖务为非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末及其成品的研发、出产和发卖，首要利用于电力配送范畴，同时向新动力汽车、新基建、路线交通、破费电子、家电、粒子加快器等下业范畴延长。

　　在国度策略鼎力撑持、以“碳中庸”为焦点的绿色低碳成长理想的引颈下，新材质行动高端创制和节能减排的根底，行业正迎来汗青性的计谋成长时机。新基建、新动力等新范畴的快捷成长，为新材质财产供给了广漠的墟市空间，也对新材质质地机能、保证才能等提议了更高的哀求。

　　非晶合金又称“液态金属、金属玻璃”，是一种新式软磁合金材质，首要包罗铁、硅、硼等元素。其首要成品非晶合金薄带的创制工艺是采取连忙冷却手艺将合金熔液以每秒百万度的速率连忙冷却，构成厚度约0.03妹妹的非晶合金薄带，物理状况显示为金属原子呈无序非晶体摆列。赢利于上述极度出产工艺构成的特别原子构造，使得非晶合金存在低矫顽力、高磁导率、高电阻率、耐低温侵蚀和高韧性等优良特征。非晶合金因其高效电磁能量调动效力的材质特征在节能减排方面存在上风。2015年往后，非晶合金在我国配电网范畴快捷成长，公司完竣了非晶平面卷财产化手艺冲破，有用办理了古代行业杂音大、易突发短路、易碎片化等痛点题目，并与国度电网子公司上海相信签订计谋互助和谈，结合推行非晶平面卷死心变压器，今朝非晶平面卷死心变压器已在多地告终投标挂网，其在甲第、二级能效的配电变压器范畴中墟市份额连续晋升。

　　纳米晶首要指铁基纳米晶合金，是由铁、硅、硼和少许的铜、铌等元素经连忙冷却工艺构成非晶态合金后，再颠末高度掌握的退火步骤，构成存在纳米级微晶体和非晶夹杂构造构造的材质。

　　1988年，日立金属领先完竣纳米晶合金材质的研发，停止今朝环球纳米晶合金财产化的进程仅30余年。为适应电子产物向高频、节能、袖珍、集成化标的目的成长，纳米晶合金材质的制备工艺和手艺已历多代手艺的成长和迭代，从第一代、二代的传限制备工艺（带材厚度22⑶0μm，海内现有支流出产程度），成长到今朝第三代、四代的进步前辈制带工艺（带材厚度14⑵2μm，联合国际进步前辈出产程度）。

　　纳米晶带材的焦点产物目标包罗带材宽度和厚度：带材宽度间接决议了材质的使用率和加功效力，宽度越宽则带材的使用率越高，对带材出产工艺的哀求也响应较高；带材厚度间接浸染材质的磁导率，在其余前提沟通的环境下，纳米晶带材的厚度越薄，其材质在高频前提下磁导率越高、消耗越低。

　　纳米晶材质赢利于其高饱和磁密、高磁导率、高居里温度的材质长处，比拟较于铁氧体软磁材质，在寻求袖珍化、轻量化、繁杂温度的场景下，有着明显上风，首要用于出产电感元件、电子变压器、互感器、传感器等产物，可能利用于新动力汽车、破费电子、新动力发电、家电和粒子加快器等范畴，迥殊是最近几年来纳米晶合金材质在新兴财产范畴无线充电模块和新动力汽车机电等利用的慢慢推行，纳米晶合金材质无望迎来广漠的墟市增加空间。

　　磁性粉末是经过刻板破裂、雾化放射等工艺建造的类球形、球形等描摹的颗粒状磁性材质，存在低矫顽力和高磁导率的特征，普遍用于种种电感元件中。今朝，跟着家电、破费电子、新动力汽车、光伏等磁性粉末材质下流范畴的连续成长，磁性粉末的墟市范围无望不变增加。

　　环球“碳中庸”目的在不停进级，将连续鞭策动力构造向干净低碳标的目的安排。华夏明白2030年“碳达峰”、2060年告终“碳中庸”的目的；美国新首级拜登到差后已从头参加《巴黎协议》并建立美国在2050年前到达碳净零排放的目的；欧盟列国将2030年温室气体减排目的由原本的40%晋升至55%。

　　动力供给构造的安排和进级带来了电磁能质变换上的高效力、高功率密度和节能环保的微弱须要，高效节能变压器将迎来计谋性成长时机和空间。

　　与古代硅钢材质比拟，非晶合金薄带、超薄纳米晶和磁性粉末等材质在节能、提效方面的上风较着，出产过程明显短于硅钢等材质，使得材质制备更加节能；非晶合金等相干材质及其成品存在高电阻率、高磁导率等特征，使得磁性器件利用更加节能；首要产物可告终无净化收受接管再使用，存在凸起的节能环保特征，是“创制节能、利用节能、收受接管节能”的全性命周期可轮回绿色材质及产物，是自然的“碳中庸”践行者，将来的新建扩建须要和存量替代空间无望连续增添。

　　“新基建”首要触及5G基站及其利用、光伏电网及特低压、产业互联网、城际高速铁路和城际路线交通、新动力车及充电桩、野生智能、新兴技术大数据中间等7大范畴。据国度统计局宣布的数据，2020年上半年，新基建等相干产物均以两位数增加，此中乡村路线车辆增加13%，充电桩产量增加11.9%。2020年下半年，乡村路线车辆、充电桩等新基建产物增速更进一步，均在20%以上。

　　“新基建”中干净、环保、低碳、高效的新样式的动力利用带来了电源能质变换上的高效力、高功率密度的利用新须要。非晶合金薄带、超薄纳米晶和磁性粉末高饱和磁感、低消耗、高磁导率、袖珍化、耐侵蚀平分析特征，合用于创制“新基建”中诸如5G基站、光伏逆变器、路线交通变压器、新动力汽车及充电桩、大数据中间变电站和特低压掌握柜等关头装备或元器件。

　　“新基建”的扶植带来节能、高效、轻量等材质利用新须要，为非晶、纳米晶和磁性粉末材质的利用张开了广漠的空间。

　　非晶、纳米晶等软磁材质财产链手艺的成长标的目的是连续推动节能提效、绿色成长，而古代硅钢财产链在进步产物团体机能的哀求下，需求增添工序和能耗。非晶材质及其财产化成长线路自然存在节能和高效的上风，是“创制节能、利用节能、收受接管节能”的全性命周期可轮回绿色材质。

　　从非晶、纳米晶等软磁材质的成长趋向来看，将来将从成份隔辟、创制工艺等方面进一步晋升非晶合金的机能。经过切确想象增加新式微量合金元素，不断研发存在更优良软磁机能的非晶、纳米晶等软磁材质，连续进步非晶合金薄带、纳米晶超薄带和磁性粉末机能均一性，同时经过进步手艺程度、优化出产工艺下降出产本钱来告终机能晋升。

　　非晶合金采取平面卷死心的体例利用于非晶合金变压器已获得国度策略的明白撑持和行业的遍及承认。平面卷死心的团体想象和主动化出产线晋升了产物出产实践中的检测和产线紧密掌握才能和出产数据的可回溯性，进步了配电变压器机能的分歧和不变性，具有高靠得住性和高机能的特征。跟着手艺前进、工艺晋升、墟市承认平分析浸染，非晶平面卷死心将成为非晶财产范畴存在合作力的产物之一。同时把握从下游材质端焦点出产手艺至下流成品端深加工和利用范畴体例性手艺，可以或许供给分析办理方案的企业能力适应将来行业成长的大趋向。

　　磁性材质行业的研发及出产手艺以电磁学为实际根底，与物理学、化学、粉末冶金学等其余学科手艺彼此渗入，需求专门的研讨职员，较强的研讨才能和大方的资本撑持。在产物的出产实践中，材质端和工艺过程均需求进入大方研讨，不停改良。鄙人游利用须要方面，新的利用范畴司空见惯bobty体育入口，需求相干企业能矫捷快捷地做出反映，以满左右旅客户的须要，不落伍于期间成长。

　　可否连续供给机能不变分歧的量产产物是客户存眷的核心之一。范围化产物不但表现工艺过程的手艺含量，并且能快捷下降本钱bobty体育入口，敏捷抢占墟市，进步墟市合作力。面临下流墟市的广漠须要，没法满意大范围出产的小厂家将面对墟市镌汰的危急。

　　磁性材质行动电力、电子行业的焦点材质，对装备的机能和不变性有主要浸染。客户在选拔材质时会对产物机能、工艺过程、品格办理等方面停止严酷考查，在选定产物后，出于对换试、磨分解本的思索，凡是会连结不变互助关联，不会等闲调换供给商。

　　公司深耕磁性金属材质行业多年，已成为海内磁性材质行业多数同时具有材质成份想象与评估才能、极度工艺设备告终才能、产物利用拓展才能的新材质企业之一。公司经过连续不停地材质手艺立异、利用方案立异等，不停缔造和引颈新式利用墟市，扩展产物墟市空间，牢固行业内的龙头职位。

　　今朝，公司已成为行业内最大的非晶合金薄带供给商，年产能到达6万吨。同时，公司连续开辟联合国际墟市，非晶合金产物的境内销量和范围快捷增加，首要客户散布在印度、韩国、越南等国。为助推非晶合金薄带能有更广漠、更优良的下流利用，公司从非晶合金薄带的材质出产供给商逐步向下流成品及全财产链分析方案供给商延长。为办理非晶合金变压器杂音较大、抗突短才能较差、易碎片化的行业痛点题目，公司得胜研发非晶平面卷死心财产化手艺，让非晶材质更平安、更恬静地力用在配电变压器中；今朝，公司与上海相信互助的产线已量产非晶平面卷死心，非晶平面卷变压器已在天下多地告终挂网运转，非晶平面卷变压器凭仗优良机能、低消耗上风，获得末端用户普遍承认，特别在甲第、二级能效的配电变压器范畴中，墟市份额连续晋升。

　　在纳米晶材质方面，公司2019年告终财产化，起步较晚，但在海内超薄纳米晶带材范畴已奠基行业赶上根底，陈述期内，赢利于公司产能开释及下业下行，超薄纳米晶带材销量大幅增加。

　　陈述期内，公司进一步增添对磁性粉末营业板块的投资，产能较客岁有大幅增加。跟着公司磁性粉末产物新减产能的慢慢开释、墟市推行结果表现，将来产物合作力和墟市份额无望进一步晋升。

　　（1）2020年12月，工信部、墟市囚禁总局、国度动力局结合公布《变压器能效晋升方案（2021⑵023）》，明白哀求到2023年，高效节能变压器在网运转比率进步10%，昔时新建扩建高效节能变压器占比到达75%以上。增强平面卷死心构造、绝缘件、低消耗导线、多门路叠接缝等高效节能变压器构造想象与加工工艺手艺立异。制止企业出产、发卖低于国度能效尺度哀求的变压器。自2021年6月起，新建扩建变压器须契合国度能效尺度哀求，勉励利用高效节能变压器，新推销变压器应为高效节能变压器。跟着国度对“碳达峰”、“碳中庸”团体计划和目的的肯定，以非晶合金等材质创制的高效节能变压器迎来计谋性的成长时机和更宽阔的墟市空间。

　　（2）2021年2月，国务院公布《对于加速成立健康绿色低碳轮回成长经济系统的指点定见》，提议鞭策动力系统绿色低碳转型，对峙节能优先，美满动力破费总量和强度双控轨制，对绿色发电及城乡配电网进级革新提议更高哀求，有用安慰光伏、新动力汽车、家电、配电等行业快捷成长，跟着公司产物产能开释及产物优良机能，将来在上述范畴有很大的成长空间。

　　4.1 通俗股股东总额、表决权光复的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性规定，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变。

　　陈述期内，公司告终买卖支出93,574.58万元，较上年同期增加30.82%；归属于上市公司股东净成本11,975.04万元,较上年同期增加24.94%。

　　2 公司年度陈述表露后生活退市危急启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危急启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司及董事会全部成员包管通告实质不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司（以内简称“公司”或“云路股分”）于2022年4月14日大会第二届董事会第二次集会考中二届监事会第二次集会，审议经过了《对于利用召募资本置换事先进入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事先进入募投名目的自筹资本软妹币7,299.64万元及已付出刊行费用的自筹资本软妹币486.92万元，现将相关事变通告以下：

　　按照华夏证券监视办理委员会（以内简称“华夏证监会”）于2021年10月19日出具的《对于赞成青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监答应〔2021〕3302号），赞成公司初次公然辟行股票的备案请求。公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）3,000.00万股，刊行价钱为46.63元/股，召募资本总数为软妹币139,890.00万元，扣除刊行费用算计软妹币10,731.54万元（不含税）后，现实召募资本净额为软妹币129,158.46万元。上述召募资本已于2021年11月22日全数到位，致同管帐师事件所（特别通俗合资）对本次刊行召募资本的到账环境停止了审验，并于2021年11月22日出具了《验资陈述》（致同验字（2021）第110C000791号）。召募资本到账后，公司对召募资本停止了专户保存，并与保荐机构、寄存召募资本的银行签订了召募资本专户保存囚禁和谈。

　　本次召募资本到位前，公司已按照名目进度利用自筹资本事先进入募投名目。停止2021年11月26日，公司以自筹资本事先进入上述召募资本投资名目算计金额7,299.64万元，详细环境以下：

　　公司本次公然辟行的各项刊行费用总数为10,731.54万元（不含增值税），此中以自筹资本事先付出的刊行费用为486.92万元。停止2022年4月14日，刊行费用已付出终了。公司拟利用召募资本置换已付出刊行费用的自筹资本软妹币486.92万元。

　　致同管帐师事件所（特别通俗合资）对上述以自筹资本事先进入募投名目及已付出刊行费动情况停止了专项核验，并出具了《对于青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司以自筹资本事先进入募投名目及付出刊行费用的鉴证陈述》（致同专字（2022）第110A006419号）。

　　2022年4月14日，公司第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会审议经过了《对于利用召募资本置换事先进入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事先进入募投名目的自筹资本软妹币7,299.64万元及已付出刊行费用的自筹资本软妹币486.92万元。召募资本置换的工夫距召募资本到账工夫未跨越6个月，相干审批法式契合《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等法令律例的划定。公司自力董事对上述利用召募资本置换事变宣布了明白的赞成定见。

　　自力董事以为：公司本次召募资本置换的工夫距召募资本到账工夫未跨越6个月，本次召募资本置换事先已进入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本，不与召募资本投资名目的实行方案相抵牾，不会浸染召募资本投资名目的平常停止，不生活改动或变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境，契合华夏证监会《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等相干划定，实质及法式正当合规。

　　是以，公司自力董事分歧赞成公司利用召募资本置换事先进入募投名目的自筹资本软妹币7,299.64万元及已付出刊行费用的自筹资本软妹币486.92万元。

　　监事会以为：公司本次利用召募资本置换事先已付出刊行费用的自筹资本事变，契合公司及全部股东好处。契合《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》和公司召募资本办理轨制等相关划定。本次召募资本置换行动未与募投名目的实行方案相抵牾，不浸染召募资本投资名目的平常实行，不生活变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。

　　综上，监事会赞成公司利用召募资本置换事先进入募投名目的自筹资本软妹币7,299.64万元及已付出刊行费用的自筹资本软妹币486.92万元。

　　本次以召募资本置换事先进入募投名目自筹资本及已付出刊行费用的事变已公司第二届董事会第二次会媾和第二届监事会第二次集会审议经过，自力董事宣布了赞成定见，致同管帐师事件所（特别通俗合资）停止了专项考查，本次召募资本置换已实行了需要的法式。本次召募资本置换的工夫距召募资本到账工夫不跨越6个月，契合《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等相干划定。本次召募资本的利用不生活改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　● 本次成本分派以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权利分拨实行通告中明白。

　　● 在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持分派总数稳定，响应安排每股份配比率，并将另行通告详细安排环境。

　　经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2021年12月31日，公司期末可供分派成本为软妹币119,750,381.15元。经董事会抉择，公司2021年度拟以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。本次成本分派方案以下：

　　公司拟向全部股东每10股派发觉款盈余3.3元（含税）。停止2022年4月14日，公司总股本12,000万股，以此计较算计拟派发觉款盈余3,960.00万元（含税）。今年度公司现款分成比率为33.07%。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应安排每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细安排环境。

　　公司于2022年4月14日大会第二届董事会第二次集会，审议经过了《对于公司2021年度成本分派预案的议案》，该成本分派预案尚需提交股东南大学会审议。

　　经检查，自力董事以为：公司2021年度成本分派预案契合《中华百姓共和国国法律》、证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》（证监发[2012]37 号）、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司条例》的相干划定，充实思索了公司今朝及将来营业成长环境，契合公司以后的现实环境。实行该方案契合公司和全部股东的好处，不生活侵害中小股东好处的环境。

　　监事会以为：公司2021年度成本分派预案契合相关法令、律例和《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司条例》的划定，充实思索了公司2021年度运营状态、平常出产运营需求和公司可连续成长等身分，契合公司以后运营成长的现实环境，实行了响应的决议计划法式。

　　（一）公司2021年年度成本分派方案联合了公司成长阶段、将来的资本须要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大浸染，不会浸染公司平常运营和持久成长。

　　本公司及董事会全部成员包管通告实质不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　● 超募资本永远弥补活动资本额度：拟利用软妹币14,000.00万元的超募资本停止永远弥补活动资本，占超募资本总数的比率为28.48%。

　　● 许诺事变：公司许诺每12个月内累计利用超募资本用于永远弥补活动资本不跨越超募资本总数的30%；在弥补活动资本后的12个月内一直止高危急投资和为控股子公司之外的工具供给财政帮助。

　　青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司（以内简称“公司”或“云路股分”）于2022年4月14日大会第二届董事会第二次集会考中二届监事会第二次集会，审议经过了《对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的议案》，赞成公司利用软妹币14,000.00万元的超募资本停止永远弥补活动资本，占超募资本总数的比率为28.48%，现将相关事变通告以下：

　　按照华夏证券监视办理委员会于2021年10月19日出具的《对于赞成青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监答应〔2021〕3302号），公司初次公然辟行软妹币通俗股（A）股3,000.00万股，每股刊行价钱为46.63元，召募资本总数为软妹币139,890.00万元；扣除刊行费用后现实召募资本净额为软妹币129,158.46万元。上述召募资本已于2021年11月22日全数到账，并经致同管帐师事件所（特别通俗合资）对公司初次公然辟行股票的资本到位环境停止了审验，并于2021年11月22日出具了《验资陈述》（致同验字（2021）第110C000791号）。

　　为范例公司召募资本办理和利用，庇护投资者权利，公司已成立了相干召募资本专项账户。召募资本到账后，已全数寄存于经公司董事会核准开设的召募资本专项账户内，保荐机构已与公司、寄存召募资本的贸易银行签订了召募资本三方囚禁和谈，详细环境详见公司于2021年11月25日表露于上海证券买卖所网站（）的《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　公司现实召募资本净额为软妹币129,158.46万元，此中，逾额召募资本金额为软妹币49,158.46万元。公司召募资本投资名目根本环境以下：

　　在包管召募资本投资名目扶植的资本须要和召募资本名目平常停止的条件下，为满意公司活动资本须要，进步召募资本的利用效力，下降财政本钱，进一步晋升公司剩余才能，保护上市公司和股东的好处，按照《上市公司囚禁诱导第2号一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》和《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司召募资本办理法子》的相干划定，公司拟利用部门逾额召募资本永远弥补活动资本，用于公司的出产运营，契合公司现实运营成长的需求，契合全部股东的好处。

　　公司逾额召募资本总数为49,158.46万元，本次拟用于永远弥补活动资本的金额为14,000.00万元，占逾额召募资本总数的比率为28.48%。公司比来12个月内累计利用逾额召募资本永远弥补活动资本的金额不跨越逾额召募资本总数的30%，未违国证券监视办理委员会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本利用的相关划定。

　　公司许诺每12个月内累计利用金额将不跨越超募资本总数的30%，本次利用超募资本永远弥补活动资本不会浸染公司召募资本投资方案平常停止，在弥补活动资本后的12个月内一直止高危急投资和为控股子公司之外的工具供给财政帮助。

　　2022年4月14日，公司大会第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会审议经过了《对于利用部门逾额召募资本永远弥补活动资本的议案》，赞成公司利用14,000.00万元逾额召募资本永远弥补活动资本。公司自力董事对上述利用部门逾额召募资本永远弥补活动资本事变宣布了明白的赞成定见。该事变尚需提交公司股东南大学会审议。

　　自力董事以为：本次利用部门超募资本永远弥补活动资本，有益于满意公司活动资本的须要，进步召募资本利用效力，下降财政本钱，不生活变相改动召募资本用处的行动，不浸染召募资本投资名目的平常实行，不生活侵害公司及股东好处的情况。该事变的实质及审议法式契合《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等法令律例、规定和范例性文献及公司《召募资本办理轨制》的划定。赞成利用部门超募资本永远弥补活动资本，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东南大学会审议。

　　监事会以为：公司利用部门超募资本永远弥补活动资本，有益于进步召募资本利用效力及公司平常出产运营才能，不浸染召募资本投资名目的平常停止，契合公司成长需求和全部股东好处。该事变实行了需要的审议法式，契合《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等法令律例、规定和范例性文献的划定。

　　经核对，本保荐机构以为：公司利用部门逾额召募资本用于永远弥补活动资本，有助于进步召募资本利用效力，下降财政本钱，不会浸染召募资本投资名目的平常停止，不生活改动召募资本投向和侵害股东好处的情况，且已公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了明白赞成定见，实行了需要的法式，尚需提交公司股东南大学会审议。公司本次利用部门超募资本用于永远弥补活动资本事变契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司囚禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚禁哀求》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号逐一范例运作》等相关法令、律例、范例性文献及《公司条例》《召募资本专项保存及利用办理轨制》等相干划定。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　按照《上市公司管理原则》《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司条例》等相干划定和轨制，联合今朝经济情况、公司所处地域、行业和范围等现实环境并参考行业薪酬程度，公司拟订了2022年度董事和监事的薪酬方案，并于2022年4月14日大会的第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会审议经过，现将相干环境通告以下：

　　经检查，咱们以为：公司2022年度董事、监事薪酬方案契合《中华百姓共和国国法律》及《青岛云路进步前辈材质手艺股分无限公司条例》的相干划定，是根据公司所处行业和地域的薪酬程度，联合公司现实运营环境拟定的，不生活侵害公司及股东好处的情况，有益于公司的久远成长，审议法式正当有用。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　● 变动管帐师事件所的扼要缘由：思索公司营业成长环境及团体审计的需求，公司拟改聘本分联合国际管帐师事件所为公司2022年度财政陈述审计机构，聘期一年。公司已就调换管帐师事件所事件与原审计机构致共事务所停止了事先相同，获得了其领略，致共事务所知悉本领变并确认无贰言。

　　本分联合国际管帐师事件所（特别通俗合资）（以内简称“本分联合国际”）创建于1988年12月，总部北京，是一家专一于审计鉴证、本钱墟市办事、办理征询、政务征询、税务办事、法务与整理、音信手艺征询、工程征询、企业估值的特庞大分析性征询机构。本分联合国际已获得北京市财务局颁布的执业文凭，是华夏首批取得证券期货相干营业资历，获准处置特庞大共有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得管帐法律判定营业资历，和获得兵工涉密营业征询办事平安隐瞒天分等国度实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一，并在美国 PCAOB 备案。

　　本分联合国际首席合资报酬邱靖之，备案地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A⑴和A⑸地区，构造情势为特别通俗合资。

　　本分联合国际按拍照关法令律例在之前年度已累计计提足额的行状危急基金，已计提的行状危急基金和购置的行状保障累计补偿限额不低于8,000万元。行状危急基金计提和行状保障购置契合相干划定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年头至本通告日止，下同），本分联合国际不生活因执业行动在相干民事诉讼中承当民事职守的环境。

　　本分联合国际近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法6次、自律囚禁办法0次和规律奖励0次。从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法5次，触及职员14名，不生活因执业行动遭到刑事处分、行政处分和自律囚禁办法的情况。

　　名目合资人及具名备案管帐师：汪吉军，2000年景为备案管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2003年开端在本分联合国际执业，2022开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述8家。

　　具名备案管帐师：崔懰，2013年景为备案管帐师，2009年开端处置上市公司审计，2004年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述4家。

　　名目质地掌握复核人：齐春艳，2011年景为备案管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2004年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述300-50020家，近三年复核上市公司审计陈述300-50020家。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质地掌握复核人近三年不生活因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律囚禁办法、规律奖励的环境。

　　本分联合国际审计办事免费依照营业的职守轻重、繁简水平、事情哀求、所需的事情前提和工时及现实加入营业的各级别事情职员进入的专门常识和事情经历等身分肯定。2022年度审计费用总计90万元（此中：年报审计费用70万元；内控审计费用20万元），与上一期年报审计费用持平。

　　本次变动管帐师事件所是思索公司营业成长环境及团体审计的需求，不生活与后任管帐师事件地点事情放置、免费、定见等方面生活不合的情况。

　　公司已就变动管帐师事件所的相干事件与前、前任管帐师事件所均停止了事先相同申明，各方已明白知悉本次变动事变并确认无贰言。前、前任管帐师事件所已依照《华夏备案管帐师审计原则第1153号逐一后任备案管帐师和前任备案管帐师的相同》的划定停止了相同，两边均无贰言。本次变动管帐师事件所不会对公司年度陈述审计事情酿成浸染。

　　公司审计委员会对拟聘用管帐师事件所停止了周全领会，大会了第二届审计委员会第一次集会，以为本分联合国际管帐师事件所（特别通俗合资）在专门胜任才能、投资者庇护才能、真诚状态、自力性等方面可以或许满意公司对审计机构的哀求，本次变动管帐师事件所是公司营业成长环境及团体审计的需求，不生活与后任管帐师事件地点事情放置、免费、定见等方面生活不合的情况，是以公司审计委员会倡议改聘本分联合国际管帐师事件所（特别通俗合资）管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司自力董事对变动管帐师事件所事变停止了事先考查，宣布了事先承认定见，并对公司变动管帐师事件所宣布了以下自力定见：本分联合国际事件所存在证券期货相干营业资历，是海内着名的审计机构，堆集了富厚的上市公司审计经历，其专门胜任才能、投资者庇护才能、真诚状态、自力性等方面可以或许满意公司对审计机构的哀求，本次变动管帐师事件所是公司营业成长环境及团体审计的需求，不违背相干法令律例、《公司条例》等相干划定，不会侵害全部股东和投资者的正当权利。综上，全部自力董事赞成公司将变动管帐师事件所事件提交2021年年度股东南大学会审议表决。

　　2022年4月14日，公司大会了第二届董事会第二次集会，以“11票赞成,0票弃权，0票否决”的表决后果审议经过了《对于变动2022年管帐师事件所的议案》，并赞成将本议案提交公司股东南大学会审议。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令职守。

　　采取上海证券买卖所收集投票体例，经过买卖体例投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁诱导第1号 一 范例运作》等相关划定履行。

　　上述议案已公司第二届董事会第二次集会审议经过，详见公司于2022年4月15日在上海证券买卖所网站（）登载的相干通告。（下转B7版）